[Audio] Affaire Karim Wade, la Crei affirme avoir découvert des paradis fiscaux

« Il est utile de savoir qu’une véritable ingénierie financière frauduleuse a été mise à nue, reposant essentiellement, sur un système avec deux déclinaisons de prête-nom. Nous avons découvert des prête-noms simples, qui pouvaient qui pouvaient ignorer jusqu’aux caractéristiques de l’objet social quand il s’agit des personnes morales de droit privé, je veux parler des sociétés. Il y a un autre système de prête-nom qui repose cette fois sur des prête-noms opérationnels qui prenaient une part active dans la réalisation de l’enrichissement illicite. Mais à chaque fois, par des documents ou analyse financière, on aboutit à un lien entre un enrichissement et une personne physique dirigeant d’une personne morale de droit privé, nous ne pouvons qu’engager des poursuites à son encontre. » A dit Antoine Diome.