EXCLUSIF : Les enquêteurs ciblent plusieurs SCI et entreprises dans la zone de Dakar, notamment autour de la BOA

Les autorités cherchent à démêler des opérations foncières suspectes, impliquant des transferts de propriétés, des acquisitions douteuses et d’éventuelles irrégularités financières. Cette enquête, qui s’étend à plusieurs entreprises et SCI de la capitale, pourrait révéler des pratiques frauduleuses et des liens avec des circuits de blanchiment d’argent.

🔎 Les SCI et entreprises sous investigation

Parmi les structures placées sous la loupe des enquêteurs, on retrouve :

✅ SCI Madjib
✅ Équipement STC
✅ SCI Luminium
✅ SCI AN Nisa
✅ SCI Akis Real State
✅ South Investe SA
✅ SCI Ultisse / IDAN Peraise
✅ Société SBD.com
✅ SCI Legacy Properties
✅ SCI Kami
✅ SCI Espace Plus
✅ SCI Falcon Real Estate Group
✅ SCI Tiraient
✅ SCP Tidiania
✅ Salmad Limited
✅ SCI Igeule Invest
✅ Société Korda SASU
✅ SCI Maba
✅ SCI CAN
✅ Société CMRA
✅ SCI Ma Famille
✅ Équipement Elia Pharma
✅ SCP Kantong
✅ Équipement SIPA
✅ Équipement MLT Group
✅ SCP Wallou
✅ Équipement SBT
✅ SCP HABA
✅ SCI Casar
✅ SCI Mangane
✅ SCP Doworou
✅ SCI Ma Djiguene
✅ SCP Asa Invest
✅ SCI Igeule Invest
✅ SCI Alfayda
✅ SCI Welma
✅ Mariba SARL
✅ SCI Futura Invest
✅ SCI Nema
✅ SCI Hayate
✅ SCI Chamelle
✅ SCP Weltara
✅ SCI SSM
✅ Baldimo Properties
✅ SCI Thiès Diamageune Construction
✅ SCI Alioun Tyrama
✅ SCI La Maison du Future Siré Si
✅ Ikan SARL
✅ SCI Taakh Immo
✅ Touba Service et Commodities
✅ SCI Elisium
✅ SCI Rassoul

🚨 Pourquoi ces structures sont-elles ciblées ?

Les enquêteurs s’intéressent à ces entreprises pour plusieurs raisons :

📌 Blanchiment d’argent : Plusieurs transactions suspectes ont été détectées, impliquant des fonds aux origines douteuses.
📌 Spéculation immobilière : Certaines SCI auraient participé à des acquisitions de terrains à des prix anormalement bas, avant de les revendre à des montants exorbitants.
📌 Irrégularités foncières : Des terrains auraient été obtenus dans des conditions opaques, avec des attributions qui contournent les procédures légales.
📌 Liens financiers suspects : Des transferts de fonds ont attiré l’attention des autorités financières, qui cherchent à établir des connexions avec certaines banques.

Les autorités pourraient annoncer des mesures judiciaires dans les jours à venir, en fonction des résultats des investigations.