Convoqué à la Dic, de même que le directeur administratif de l’ex Craes et un policier dénommé Sadio, les enquêteurs ont voulu en savoir plus sur plusieurs dépôts effectués par les deux nommés, vers un compte logé au crédit lyonnais de Paris et ouvert au nom de Me Mbaye Jacques Diop. A la suite de ces versements qui avaient fini par atteindre 350 millions de F CFA, Tracfin, la cellule anti blanchiment de Bercy, s’est saisie de l’affaire avant d’ouvrir une enquête. Une rapide perquisition leur a permis de découvrir que l’ancien daf et le policier n’avaient pas des revenus pouvant justifier la détention de pareils montants. Quand la cellule se rendit compte que le compte appartenait en vérité à une personnalité politique, elle saisit d’une déclaration, la cellule nationale de traitement des informations financières (Centif). » Rapporte Libération qui rappelle que l’ancien Président du Craes avait démenti cette information. Hier, le daf et le policier ont avoué aux enquêteurs que c’est Me Mbaye Jacques Diop qui leur demandait d’effectuer ces dépôts pour lui, lit-on dans le journal.
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