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Rapport annuel 2014 de la Centif : 22 dossiers d’enquêtes transmis au procureur de la République

La Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) vient de publier son rapport annuel 2014. A l’issue de l’examen des rapports d’enquêtes, les investigateurs de la Centif font état de soixante douze (72) dossiers qui ont été classés du fait de l’absence d’éléments permettant, à ce stade, de confirmer les soupçons/ Mais, renseigne-t-on la réouverture des dossiers est toutefois envisageable dès lors que la Cellule a connaissance de faits nouveaux sur les personnes mises en cause dans ces dossiers.


Rédigé par leral.net le Mardi 15 Décembre 2015 à 10:14 | | 0 commentaire(s)|

Rapport annuel 2014 de la Centif : 22 dossiers d’enquêtes transmis au procureur de la République
Des indices de blanchiment de capitaux ont été identifiés par la Centif sur vingt deux (22) dossiers d’enquêtes pour lesquels des rapports ont été établis et transmis au procureur de la République près le tribunal régional hors classe de Dakar, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi n°2004-09 du 06 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Il ressort donc dudit rapport que, de 2005 à 2014, cent trente (130) rapports ont été transmis par la Centif à l’autorité judiciaire. Sur la base des informations disponibles, deux (2) dossiers émanant de la Cellule ont été jugés en 2014 et ont abouti à autant de décisions de condamnation. Au total, entre 2005 et 2014, vingt six (26) dossiers transmis par la Centif ont été jugés. il est fait mention, dans le document, de quinze (15) décisions de condamnation, huit (8) de non lieu, une (1) d’incompétence et deux (2) de relaxe.