RAPPORT CENTIF 2011 : Qui est cette personnalité politique qui voulait recycler 53 milliards de FCFA

Ce rapport a été effectué en 2011 par la CENTIF. Il parle de « recyclage de fonds d’une Personne Politiquement Exposée par un Bureau de change Mado, agréé de change manuel ». Il avait ouvert un compte bancaire dans les livres d’une banque sénégalaise B1 sur lequel il a donné procuration à son fils Papo présenté comme son assistant au niveau du bureau de change dit le texte. « Le compte professionnel a enregistré au crédit, en l’espace d’une année, d’importants versements en espèces suivis d’achats de devises (euros et dollars) d’un montant cumulé de 53 milliards de francs CFA » lit-on dans le rapport. Il se dégage de ces transactions, les indices de blanchiment ci-après : « un volume trop important de versements en espèces par rapport à la moyenne des flux financiers entrants, constatée sur le marché sénégalais du change manuel » et « une violation des obligations professionnelles qui pèsent sur les agréés de change manuel au terme du dispositif règlementaire relatif aux relations financières extérieures en vigueur notamment ». Selon la CENTIF, il a été noté « l’absence d’identification des acheteurs et cédants de devises » et « la non tenue d’un registre des opérations ».